1、第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于( )通过《中华人民共和国反洗钱法》。

2、( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

3、我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有(  )种。

4、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定(  ) ，并向中国人民银行报备。

5、 ( )处于洗钱预防措施的基础地位。

6、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，“短期”是指( )工作日以内。

7、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（ ）

8、金融机构应当按照规定向（ ）提交大额交易和可疑交易报告。

9、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ） 起施行。

10、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（  ）身份证件或者其他身份证明文件。

1.控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？（ ）

2.加强反洗钱内部控制的意义是什么？（ ）

3．关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（   ）

4．金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（ ）

5．某汽车出租有限公司于2013年6月30日为被保险人卢某的小轿车购买机动车辆险，以现金形式缴纳保费人民币11242.61元，保险公司在登记客户的身份基本信息时，下列哪些选项属于必须登记的内容。（ ）

6．保险机构在（ ）等环节与客户接触的各业务环节，应针对不同客户类型认真识别客户身份，收集客户信息。

7、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（ ）

8．客户风险等级划分的四要素是（ ）

9．根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户的，可能构成洗钱犯罪？（ ）

10．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（ ）

1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。（   ）

2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。（   ）

3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 （   ）

4.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。（      ）

5.反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门。（   ）

6．金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。（  ）

7.反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关    （    ）

8．在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。（     ）

9．只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。（  ）

10．可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（     ）