反洗钱练习
根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（ ）次以上，或者营业日每天发生持续（ ）天以上。
1，1
3，1
3，3
3，5
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
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下列属于有效身份证件的是（）。
中国人民武装警察，为武装警察身份证件
香港、澳门居民，为港澳居民身份证
我国台湾居民，为台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
外国公民，为护照
洗钱对金融系统的危害：（）
洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
以下关于反洗钱的叙述正确的是：( )。
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
结息日所结计的利息，应在结息日下一个工作日入存款人或借款人账户。遇结清存、贷款账户，应随时结清利息，以防漏收、漏付。
正确
错误
定期存款到期日为法定节假日，非营业日（法定节假日）后支取存款，按过期支取存款计算利息。
重要空白凭证按使用对象分为信用社用重要空白凭证和客户用重要空白凭证，单位定期存款开户证实书是信用社用重要空白凭证。
反洗钱知识测试
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反假币知识
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