反洗钱1—百一测评在线考试系统

试卷描述

试卷结构

反洗钱1

技能

题型

题目数

分值

未指定技能

判断题

274

第一部分：反洗钱1 （共274道题）展开全部

1 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存３年。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

2 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱刑事及经济诉讼。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

3 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

4 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，不必更新客户身份资料。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

5 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

6 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，任何单位无权采取临时冻结措施。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

7 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

金融机构对自然人账户之间单笔或当日累计人民币20万以上的款项划转，应报送大额交易报告。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

8 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

9 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必分别提交交易报告。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

10 [ 判断题 ] (1.0分) 未指定技能

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A
```
正确
```
B
```
错误
```

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购买评价（6.0）分

刘莉恒

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